1. Scopo
La presente Informativa KYC delinea le procedure per la registrazione degli utenti, la verifica dell'identità, il rispetto dei limiti di età, la gestione del conto e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società.
L'informativa è progettata per garantire la conformità alle leggi applicabili e ai requisiti normativi.
2. Giurisdizioni limitate/proibite
La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione a persone situate in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è vietato o limitato dalla legge.
La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l'accesso da queste località.
I clienti sono tenuti di confermare il proprio Paese di residenza durante la registrazione e la Società si riserva il diritto di richiedere la prova della posizione in qualsiasi momento.
I conti che violano questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potrebbero essere confiscati.
3. Identificazione e verifica del cliente
Per registrarsi come giocatore, un individuo deve:
- Registrarsi personalmente e presentare una domanda di registrazione.
- Fornire le seguenti informazioni:
- Data di nascita e un documento di identità valido che attesti che l'individuo ha compiuto diciotto (18) anni o l'età legale della maggior età nella propria giurisdizione.
- Copia di un passaporto valido o di un altro documento d'identità rilasciato dal governo.
- Prova dell'indirizzo (ad es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario).
- Nome e cognome.
- Indirizzo di residenza completo.
- Indirizzo e-mail valido.
La Società può richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite.
I conti possono essere sospesi fino al ricevimento di informazioni soddisfacenti.
4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio
La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:
- Clienti identificati come ad alto rischio in base a criteri di valutazione del rischio (ad es. Paese di origine, modelli di transazione, occupazione).
- Clienti che effettuano transazioni consistenti o insolite.
- Clienti con strutture proprietarie complesse. Le misure EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Ottenimento di ulteriori documenti di identificazione.
- Verifica della fonte dei fondi e/o della fonte della ricchezza.
- Conduzione di screening su media avversi e sanzioni.
- Monitoraggio continuo dell'attività del conto.
5. Persone politicamente esposte (PEP)
La Società identifica e applica un controllo supplementare alle Persone Politicamente Esposte (PEP), ai loro familiari e ai loro stretti collaboratori.
Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:
- Verifica dell'identità rafforzata.
- Controlli dettagliati sulla fonte dei fondi/fonte della ricchezza.
- Approvazione del senior management prima di stabilire o proseguire un rapporto d'affari.
6. Transazioni consistenti o insolite
La Società monitora tutte le transazioni per entità, frequenza e tipologia.
Qualsiasi transazione consistente o insolita è soggetta a revisione e può attivare procedure EDD. Gli esempi includono:
- Transazioni singole o cumulative che superano una determinata soglia impostata.
- Transazioni non coerenti con il profilo noto del cliente.
- Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dai conti.
Tali transazioni possono be segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.
7. Controlli sulla fonte dei fondi e sulla fonte della ricchezza
Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare la fonte dei fondi e/o della fonte della ricchezza, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni consistenti/insolite.
I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, registri di proprietà aziendale o altre prove ritenute idonee.
8. Verifica dell'età e gestione del conto
La Società sospenderà i conti qualora non sia in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età idonea.
Se si scopre che un cliente è minorenne, il conto verrà chiuso, le transazioni verranno annullate e i fondi verranno restituiti come da informativa.
Tutte le vincite accumulate quando si era minorenni saranno confiscate.
9. Informazioni false o fuorvianti
Qualora le informazioni fornite da un cliente dovessero risultare false, incomplete, imprecise o fuorvianti, la Società potrà chiudere immediatamente il conto, stornare tutti i fondi e intraprendere ulteriori azioni se necessario.
10. Tempistiche di revisione dei documenti
I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui vengono forniti tutti i documenti richiesti.